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            稅收籌劃:企業老板別想著用私戶劃款的方式節稅?
            來源:一稅通
            作者:一稅通
            時間:2019-11-07 16:57
            瀏覽量:1061

            現在企業之間產生交易,一般都是公對公轉賬,這樣有利于稅務部門監管企業的營收情況,企業要根據自己的營收情況及公司的性質,繳納相應的稅,例如企業所得稅、增值稅等等,收入越高,稅收就越高,因此很多老板起了歪心思,想通過私下的交易降低企業賬面上的金額,從而達到避稅的目的。一稅通警告你,這種情況是違法的,而且隨著金稅三期的推出,稅務系統的監管更加的強大。如果企業存在這種行為,很容易被監管部門查到。

            微信圖片_20191031093900.jpg

            1、什么情況容易被重點監管呢?

            根據中國人民銀行發布的《 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

            ① 公對公單筆轉賬支付或者累計200萬元以上;

            ② 私對私或者私對公,單筆轉賬支付或者當日累計交易20萬元以上;

            ③ 不管誰對誰,當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金交易;

            2、什么叫現金交易?

            包括現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支都叫現金交易。值得注意的是,一旦銀行或者其他金融機構發現或者有合理理由懷疑交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論金額大小,都要提交可疑報告。

            3、怎么監管? 誰來監管?

            大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連接報告。并在交易發生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

            大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。并在于業務發生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行,并由其轉報中國人民銀行總行。而且,這些信息會提交給稅務,查詢你這些交易內容有沒有涉稅信息。

            4、以下情況要小心

            ① 老用現金交易,而且數額、頻率及用途都跟你正常經營情況不相符。

            一個小公司,總有和企業經營規模資金收付頻率及金額不符的收支,明明是賣日用百貨的,怎么會動不動就有幾百萬幾千萬的流水?

            ② 資金收付流向與企業經營范圍明顯不符。

            例如:明明做餐飲的,天天收到鋼鐵公司的大額轉賬,再往影視娛樂公司轉。

            ③股東或者法人或者其他不明個人,短期內頻繁發生資金支付。

            今天給某總轉100萬,明天又給他轉200萬,過了兩天他轉回來500萬,這能不引起別人注意嗎?

            ④ 長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付。

            這個公司都廢了好久了,前段時間突然復活,而且沒什么業務,卻有大額轉賬進入,這能不引起注意嗎?

            5、平時要怎么操作呢?

            ① 那必須轉大額現金,到底該咋辦呢?

            正常交易就讓轉,就是被重點監管,稅局和銀行多幾道手續,正常經營沒啥怕的。

            ② 那客戶非要用個人賬號轉款到公司公賬怎么辦?

            如果是公對公交易,對方卻以個人賬號轉款,那筆款可以退回給客戶個人賬戶,并讓客戶用公戶轉過來。最好在交易前就講明要公對公。注意最后在轉賬前提醒客戶,用公賬轉款。

            如果客戶非要用個人賬戶匯款,那么在用途里注明“代某某公司付貨款”,就符合法律法規,也是安全的。如果款項已經匯過來了,匯款單也沒注明,你又不想給他退回去,跟客戶協商一下,另開證明單即可。

            ③ 沒辦法,我們公司金額大,開票少,客戶全是個人,還不讓客戶大額轉賬,那還能不能做生意了?

            沒說不讓轉,是說要重點監控!確實會有很多公司,客戶大部分是個人,例如傳媒公司、餐飲公司、服裝企業,不開票收入很多,資金來源也基本是個人。如果是實際業務的情況下,是沒有影響的。怕的是你收了錢,卻在賬面上顯示全都和生產經營無關,或者本來就跟生產經營無關,那套路就跟洗錢是同樣的性質!

            ④ 如果老板從企業借了很多款項,快到年底了,老板要把款還回來,可是超過20萬就被監管了,那我一筆筆的還總可以吧,頻率控制在幾天一次比較合適?

            該還款就還啊,你們正常的業務往來怕什么呢?

            ⑤ 賬面上掛著很多應收賬款和其他應收款,老板一下子打給公司50萬,說讓把那些掛賬想辦法平掉,行不行???

            公司的應收賬款憑啥用老板自己的銀行還???這不明擺著告訴說你們公司的各種交易公私不分嗎?何況還是大額的、高頻的。

            如果你確實因為某些特殊原因款項都打給老板了,那么先梳理一下哪些是這種情況,把應該還的應收賬款清單理出來,再找出相應的單據,資料,對應清賬。

            企業想節稅,這種想法是可以理解的,畢竟掙錢都不容易,但是節稅要通過合理合法的方式節稅,而不能通過一些歪門邪道達到節稅的目的,這樣可能不僅達不到節稅的效果,而且被查到以后,要面臨高額的處罰,得不償失。但是可以通過稅收籌劃合理合法的節稅。直接添加一稅通稅收籌劃師王總監【p95311】了解更多稅收籌劃內容。

            稅收籌劃:企業老板別想著用私戶劃款的方式節稅?
            來源:一稅通 時間:2019-11-07 16:57

            現在企業之間產生交易,一般都是公對公轉賬,這樣有利于稅務部門監管企業的營收情況,企業要根據自己的營收情況及公司的性質,繳納相應的稅,例如企業所得稅、增值稅等等,收入越高,稅收就越高,因此很多老板起了歪心思,想通過私下的交易降低企業賬面上的金額,從而達到避稅的目的。一稅通警告你,這種情況是違法的,而且隨著金稅三期的推出,稅務系統的監管更加的強大。如果企業存在這種行為,很容易被監管部門查到。

            微信圖片_20191031093900.jpg

            1、什么情況容易被重點監管呢?

            根據中國人民銀行發布的《 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

            ① 公對公單筆轉賬支付或者累計200萬元以上;

            ② 私對私或者私對公,單筆轉賬支付或者當日累計交易20萬元以上;

            ③ 不管誰對誰,當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金交易;

            2、什么叫現金交易?

            包括現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支都叫現金交易。值得注意的是,一旦銀行或者其他金融機構發現或者有合理理由懷疑交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論金額大小,都要提交可疑報告。

            3、怎么監管? 誰來監管?

            大額轉賬支付由金融機構通過相關系統與支付交易監測系統連接報告。并在交易發生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

            大額現金收付由金融機構通過其業務處理系統或書面方式報告。并在于業務發生日起的第2個工作日報送人民銀行當地分支行,并由其轉報中國人民銀行總行。而且,這些信息會提交給稅務,查詢你這些交易內容有沒有涉稅信息。

            4、以下情況要小心

            ① 老用現金交易,而且數額、頻率及用途都跟你正常經營情況不相符。

            一個小公司,總有和企業經營規模資金收付頻率及金額不符的收支,明明是賣日用百貨的,怎么會動不動就有幾百萬幾千萬的流水?

            ② 資金收付流向與企業經營范圍明顯不符。

            例如:明明做餐飲的,天天收到鋼鐵公司的大額轉賬,再往影視娛樂公司轉。

            ③股東或者法人或者其他不明個人,短期內頻繁發生資金支付。

            今天給某總轉100萬,明天又給他轉200萬,過了兩天他轉回來500萬,這能不引起別人注意嗎?

            ④ 長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付。

            這個公司都廢了好久了,前段時間突然復活,而且沒什么業務,卻有大額轉賬進入,這能不引起注意嗎?

            5、平時要怎么操作呢?

            ① 那必須轉大額現金,到底該咋辦呢?

            正常交易就讓轉,就是被重點監管,稅局和銀行多幾道手續,正常經營沒啥怕的。

            ② 那客戶非要用個人賬號轉款到公司公賬怎么辦?

            如果是公對公交易,對方卻以個人賬號轉款,那筆款可以退回給客戶個人賬戶,并讓客戶用公戶轉過來。最好在交易前就講明要公對公。注意最后在轉賬前提醒客戶,用公賬轉款。

            如果客戶非要用個人賬戶匯款,那么在用途里注明“代某某公司付貨款”,就符合法律法規,也是安全的。如果款項已經匯過來了,匯款單也沒注明,你又不想給他退回去,跟客戶協商一下,另開證明單即可。

            ③ 沒辦法,我們公司金額大,開票少,客戶全是個人,還不讓客戶大額轉賬,那還能不能做生意了?

            沒說不讓轉,是說要重點監控!確實會有很多公司,客戶大部分是個人,例如傳媒公司、餐飲公司、服裝企業,不開票收入很多,資金來源也基本是個人。如果是實際業務的情況下,是沒有影響的。怕的是你收了錢,卻在賬面上顯示全都和生產經營無關,或者本來就跟生產經營無關,那套路就跟洗錢是同樣的性質!

            ④ 如果老板從企業借了很多款項,快到年底了,老板要把款還回來,可是超過20萬就被監管了,那我一筆筆的還總可以吧,頻率控制在幾天一次比較合適?

            該還款就還啊,你們正常的業務往來怕什么呢?

            ⑤ 賬面上掛著很多應收賬款和其他應收款,老板一下子打給公司50萬,說讓把那些掛賬想辦法平掉,行不行???

            公司的應收賬款憑啥用老板自己的銀行還???這不明擺著告訴說你們公司的各種交易公私不分嗎?何況還是大額的、高頻的。

            如果你確實因為某些特殊原因款項都打給老板了,那么先梳理一下哪些是這種情況,把應該還的應收賬款清單理出來,再找出相應的單據,資料,對應清賬。

            企業想節稅,這種想法是可以理解的,畢竟掙錢都不容易,但是節稅要通過合理合法的方式節稅,而不能通過一些歪門邪道達到節稅的目的,這樣可能不僅達不到節稅的效果,而且被查到以后,要面臨高額的處罰,得不償失。但是可以通過稅收籌劃合理合法的節稅。直接添加一稅通稅收籌劃師王總監【p95311】了解更多稅收籌劃內容。

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